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谨防电信诈骗(一)

发布于:2013-11-29  浏览:

  当前,针对银行客户资金的欺诈事件时有发生,为提升社会公众安全防范意识,提高客户防范技能,进一步打击、预防电信诈骗犯罪活动,保障群众利益不受损失,特汇编制预防电信诈骗案例,供大家参考。


“购车退税”诈骗
作案手段:不法分子通过互联网或手机短信、拨打电话等方式传送虚假买车退税信息,再以需要缴纳订金等费用为借口实施诈骗。
典 型案例:今年3月,我市市民陈某接到一个电话,对方是女性,自称是工商所工作人员,问事主是不是叫陈某,今天是不是要去上牌照,说事主有一笔车税可退,叫 事主马上到中国银行办理手续,她们工作人员会在电话中教事主怎么做。于是,事主就来到市区一中国银行ATM机处,打电话给对方,接电话的为一女子,陈某根 据该女子指示在ATM机处操作(实际为银行转账)。在转账过程中,银行工作人员见事主操作了很久,就问事主有什么需要帮助的,事主就把这件事告诉了银行工 作人员,该工作人员立即告诉事主被人骗了,事主查了卡内金额,才发现被骗人民币6000元。


“邮包藏毒”诈骗
作案手段:不法分子通过各种途径获取您的电话号码后,以邮政局、快递公司、禁毒部门等名义,假称你的邮包藏有毒品涉嫌犯罪,连环设置恐吓事主,以弄清真相、证明清白、保护银行卡升级为由,欺骗事主在ATM机上将卡内存款转入对方提供的所谓“安全账户”
典 型案例:今年8月,我市市民张某接到一个自称是邮局的电话,说“你的包裹里有85克海洛因,请马上向宁波缉毒大队报警,号码为******。”张某拨打该 电话联系对方后,一个自称是陈警官的男子对事主进行了一些备案咨询后,叫事主联系宁波银联管理中心,号码为******。张某拨打此号码后,一个自称是宁 波银联管理中心工作人员的男子说事主这种情况要冻结银行卡账号,为财产安全让事主将卡内资金转入一个安全账户,事主就在对方提示下通过ATM机将自己建行 卡内6800元转入自己的另一张卡中,接着将这张卡内的10600元转入到对方提供的账号内,事后张姓市民发现情况不对,才知被骗人民币10600元。


“中奖信息”诈骗
作案手段:犯罪分子通过邮件、网络、电话等途径发送虚假“中奖”信息,以交风险金、税款、代办费等诸多名义,反复让受害人向其提供的账户上汇款。
典 型案件:今年5月,犯罪分子经事先预谋,通过QQ群发信息的形式,将虚假中奖信息发至事主陈某的QQ,称陈某中了二等奖,奖金68000元。陈某信以为 真,通过电话与犯罪嫌疑人联系后得知要交14000元个人所得税,事主便于当日16时许到中国农业银行把14000元人民币汇入对方账户。事后陈某迟迟不 见对方汇款方知受骗,损失人民币14000元。

 


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