关于浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月23日上午
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中兴中路159号恒信农商银行总行八楼会议室
(三)出席会议的股东和代理人及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（万股）	67588.5109
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.13%

(四)表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由本行董事会召集，由董事长钱荷根主持，采取现场投票的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
（五）本行董事、监事的出席情况
1.本行在任董事12人，出席12人；
2.本行在任监事9人，出席9人；
3.其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)普通决议议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	审议关于恒信农商银行清产核资、资产评估后净资产确认的报告	35	100%	0	0	0	0
2	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案	35	100%	0	0	0	0
3	审议关于修订恒信农商银行股东大会议事规则的议案	35	100%	0	0	0	0
4	审议关于修订恒信农商银行董事会议事规则的议案	35	100%	0	0	0	0
5	审议关于修订恒信农商银行监事会议事规则的议案	35	100%	0	0	0	0

(二)特别决议议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	审议恒信农商银行增资扩股方案	35	100%	0	0	0	0
2	审议关于变更恒信农商银行注册资本的议案	35	100%	0	0	0	0
3	审议关于修订恒信农商银行章程的议案	35	100%	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中5项为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过；3项议案为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：浙江大公律师事务所
律师：劳晓洁、钟惠芳
2.律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。