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关于开展客户身份信息核实工作的公告

发布于:2019-5-23  浏览:
尊敬的客户:
  根据《中华人民共和国反洗钱法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律、文件要求,为更好地为您(贵单位)提供金融服务,避免因身份信息缺失引起您(贵单位)账户有关功能被限制,我行于2019年5月23日起开展客户身份信息核实工作。现将有关事项公告如下:
  一、核实内容:在我行开立账户的个人客户身份信息、单位客户身份信息及其法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份信息。
  二、核实方式:若存在以下情况,请您(贵单位)及时持有效证件到我行各营业网点进行更新:
  1.客户基础信息不完整或不真实;
  2.身份证件有效期已过期或已变更。
  个人客户请携带本人有效身份证件前往我行任一营业网点办理;单位客户请携带单位有效证件、法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人有效身份证件到单位结算账户开户行办理。
  三、核实期限:自2019年7月1日起,对身份信息不完整或无效的客户,我行将依据法律法规中止账户的支付功能。
    如遇任何疑问,可详询各营业网点,由此给您(贵单位)带来不便,敬请谅解。我行将继续竭诚为您提供更加优质、快捷的金融服务!
    特此公告!
    
                   绍兴恒信合作银行
                      2019年5月23日
 
 


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